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《瞭望》刊发文章:大数据斩断暴力虚开增值税发票黑链

发布时间:2020-07-19相关聚合阅读:

原标题:《瞭望》刊发文章:大数据斩断暴力虚开增值税发票黑链

新华社北京7月18日电 即将于7月20日出版的2020年第29期《瞭望》新闻周刊刊发了记者王志采写的文章《大数据斩断暴力虚开增值税发票黑链》。摘要如下:

山东省济南市公安和税务部门密切协同,日前成功破获两起跨区域特大暴力虚开增值税发票犯罪案件,总涉案金额超百亿元。

近年来,暴力虚开增值税发票案件有所抬头。所谓“暴力虚开”是指虚开企业甚至不需要编造任何经营行为,简单粗暴地对外虚开增值税发票。

2019年8月,济南公安和税务部门抽调精干力量,联合成立打击“暴力虚开”犯罪专案组,利用大数据搭建涉税犯罪重点地区犯罪人员分析模型,对数百万条数据进行全面排查和筛选,并通过警税信息交叉比对,确定了176名重点人员,并对其进行逐人核查落地。

济南市公安局经侦支队支队长张海涛说,经过侦查,2019年10月,专案组在广东惠东、博罗和济南同时收网,6名犯罪团伙主要成员全部落网,当场查获开票笔记本电脑11台、打印机3台、刻章机2台、作案手机46部、虚假注册公司印章1891枚、电话卡268个、工商注册资料363套。

记者调查发现,随着注册公司的门槛降低,空壳公司成为滋生暴力虚开发票犯罪的温床。

济南市公安局经侦支队二大队一中队副中队长徐鑫介绍,暴力虚开发票犯罪分子往往以办理贷款、招聘兼职等名义,欺骗他人注册空壳公司。

济南市税务局党委委员、总经济师张峻介绍,为进一步防范和打击暴力虚开发票违法行为,济南税务已探索建立全流程防控机制,包括对发票领用、发票代开等风险实名事项严格实行“刷脸认证”;推行发票分类分级管理,加强事中事后监管;加强对开票数据的实时监控分析预警,并建立发票风险“灰名单”,对新注册单位有虚假注册或利用空壳公司进行虚假注册情形的,税务稽查及时联合公安经侦部门采取措施,对违法犯罪及早发现、及时处置,形成有效遏制。(完)